Monitora PLD
Supervisione o comportamento transacional dos seus clientes e identifique casos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo na sua operação.
A plataforma acompanha em tempo real as movimentações financeiras de cada usuário, analisando contas correntes com transações fora do comum ou relacionadas com perfis de lavagem de dinheiro.
Utilizando enriquecimento de dados com listas restritivas e internacionais, o motor determina a probabilidade de risco da conta e gera decisões automáticas de aprovação, bloqueio ou reporte ao COAF.
Modelo para identificar transações de risco considerando contaminação de mercado e Resolução Conjunta nº6
Integre análises históricas e informações de mercado ao seu motor de decisão e identifique irregularidades nas movimentações de cash in.
Verifique a existência de indícios de fraude associados a CPF e CNPJ através dos registros da Resolução nº6
O Monitora PLD apoia a sua instituição no cumprimento das Circulares nº4.001 e nº3.978 do Banco Central, aplicando regras parametrizáveis e modelos de risco conforme os procedimentos e controles internos indicados pelas normativas.
Com a plataforma, também é possível atender a todas as exigências da Lei 14.790 sobre a regulamentação das casas de aposta esportiva, utilizando enriquecimento de dados com listas restritivas da CBF e Face Match para autenticação dos apostadores.
Como parceiros da Neoway, podemos acessar informações de mercado sobre o comportamento do usuário, listas internacionais e restritivas, e sanções atualizadas.
É avaliado, por exemplo, se o indivíduo é politicamente exposto ou coligado, se tem registros em mandados de prisão e processos criminais, se tem envolvimento com trabalho escravo ou confirmação de falecimento.
Com esses dados, enriquecemos a análise e determinamos a probabilidade de risco associada à conta.
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