Monitora PLD
Aposte na precisão dos dados para atender o mercado de bets com segurança.
Supervisione o comportamento transacional de cada usuário e proteja sua operação contra casos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Atenda às exigências da Lei nº14.790
Com o Monitora PLD, sua instituição está em compliance com as medidas de segurança propostas pela regulamentação das casas de apostas esportivas, cumprindo os requisitos de autenticação do usuário e prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Algoritmo de risco
Modelo para identificar, em tempo real, as transações consideradas suspeitas
Verificação de Identidade
Etapa de autenticação com Face Match, documentoscopia e prova de vida
Enriquecimento de Dados
Cruzamento de informações a partir de listas restritivas e internacionais
Reporte ao COAF
Emissão do relatório em formato XML com marcação das variáveis detectadas
Variáveis aplicadas na análise:
Validação de maioridade
Jogadores de futebol (CBF)
Técnicos e Árbitros (CBF)
PEPs e Coligados
Mandados de prisão
Servidores Públicos
Associação com Trabalho Escravo
Suspeita de Falecimento
Processos Criminais
Listas Internacionais
Quem Confia
2024 – Data Rudder LTDA 31.882.925/0001-37 – R. Patrício Farias, 55 Sala 103 – Itacorubi, Florianópolis, SC – 88034-132
