Se antes o compliance financeiro era visto apenas como um mecanismo de controle, hoje ele representa um ativo fundamental nas instituições, sendo um dos principais pilares para garantir a segurança,…
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Quando o assunto é fraude, todo mundo sai perdendo. Instituições, empresas e indivíduos sofrem danos financeiros e reputacionais com a ação dos golpistas. É na tentativa de combater essa ameaça,…
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O processo de auditoria PLD/FT — prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo — deixou de ser apenas um requisito a ser preenchido nos roteiros de compliance. Hoje,…
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Como imaginar a rotina financeira do país sem o PIX? O sistema de pagamentos instantâneos já conecta mais de 177 milhões de pessoas e segue batendo recordes em volume transacional…
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Já parou para pensar quantas vezes no dia ou na semana você escuta ou fala expressões como “aceita PIX?” ou “faz um PIX”? Além dos números, isso prova que o…
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O aumento dos casos de fraudes e ataques hackers a instituições de pagamento nos últimos meses exigiu uma resposta à altura dos órgãos reguladores para proteger o Sistema Financeiro Nacional…
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