Contas laranja: o que são e como usar dados para detectá-las

As contas laranja costumam ser as “pontas” mais visíveis de esquemas fraudulentos envolvendo lavagem de dinheiro.  Elas fazem parte de esquemas maiores que movimentam bilhões de reais por ano no Brasil e que dependem, justamente, da dificuldade de rastrear o caminho percorrido pelo dinheiro ilícito dentro do sistema financeiro.  Com a popularização do Pix e […]

Como funcionam as táticas de engenharia social no Pix

Você já se perguntou como os golpistas conseguem manipular as pessoas, a ponto de persuadi-las a compartilhar suas senhas de acesso? Isso quando não fazem pior, e convencem a vítima a realizar transações financeiras em segundos. Não é só a lábia que garante o sucesso dos fraudadores, existe um esquema muito maior para guiar a […]

O que é o phishing e como evitá-lo

Uma mensagem suspeita, um e-mail desconhecido ou até mesmo uma ligação inesperada. Esses são apenas alguns dos muitos “disfarces” que o phishing incorpora para atacar suas vítimas, roubando dados bancários, informações privadas e principalmente a confiança dos usuários.  Um relatório divulgado pela FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos aponta que, a cada minuto, 110 tentativas […]