COAF: o que precisa ser reportado, quem tem a obrigação e consequências de não reportar

Em 2020, o COAF recebeu 248.878 comunicações. Parece bastante? Pois saiba que, em 2025, o número passou dos milhares para a casa dos milhões: foram 1.199.644 comunicações registradas, o que representa um aumento de 382% na quantidade de reportes em apenas cinco anos. De lá para cá, e de acordo com o próprio Banco Central, […]

Compliance financeiro: um escudo contra o risco reputacional nas instituições

Se antes o compliance financeiro era visto apenas como um mecanismo de controle, hoje ele representa um ativo fundamental nas instituições, sendo um dos principais pilares para garantir a segurança, continuidade operacional e proteção reputacional do ecossistema.   Com a expansão dos métodos de pagamento, a digitalização acelerada e a sofisticação dos crimes financeiros, a responsabilidade […]